Annonce
Erhverv

Momssvindlere sendte millioner gennem Nordea og Jyske Bank

Henning Bagger/Ritzau Scanpix
I sag om formodet momssvindel er flere hundrede millioner kroner ført gennem Nordea og Jyske Bank.

Flere hundrede millioner kroner er gået gennem Nordea og Jyske Bank fra formodede momssvindlere.

Det skriver Information og erhvervsmediet Finans.

Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i Operation Greed-sagen.

Her er 17 mulige bagmænd tiltalt i en omfattende sag om momssvindel for 290 millioner kroner.

Et vekselkontor, som var kunde i Nordea, vekslede - ifølge Bagmandspolitiet (Søik) - på næsten daglig basis penge på vegne af andre vekselkontorer for samlet 351 millioner kroner.

Pengene løb gennem fra 2015 til 2017. Alligevel afbrød Nordea først samarbejdet i februar 2017.

Den britiske hvidvaskekspert Graham Barrow er kritisk.

- Banken har en forpligtelse til skærpet kontrol og overvågning af alle selskaber, der håndterer penge. Derfor burde alarmklokkerne hurtigere blive aktiveret, siger han til Finans.

Ifølge Information gik der i en periode på 17 måneder over 116 millioner kroner igennem en konto i Jyske Bank.

Den tilhørte et firma, som var indregistreret på en tom grund med en stråmand som direktør.

Det fremgår af dokumenter fra konkursbehandlingen af firmaet og fra Operation Greed-sagen.

Ifølge Bagmandspolitiet havde firmaet ingen reel aktivitet. Officielt var det et vikarbureau.

Nordea må ikke kommentere konkrete kundeforhold. Banken understreger, at den løbende har indberettet mistænkelige forhold til bagmandspolitiet.

Det samme gælder Jyske Bank. Ordførende direktør Anders Dam siger til Information, at banken mener at have gjort, hvad den skulle, for at Søik kunne rejse en sag.

Han tilføjer, at eksperter, der udtaler sig i denne type sager, nogle gange glemmer det forhold, at bankerne kan blive bedt om at opretholde et mistænkeligt kundeforhold af hensyn til efterforskningen.

/ritzau/

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Skal vi flette vore ...

Leder For abonnenter

22-årige Kamilla fik afslag som smedelærling: Det er da for dumt

Årstallet er 2019, og ligestillingen og ligeberettigelsen har været her længe. Derfor kan sygeplejersken sagtens være en mand, ligesom smeden sagtens kan være en kvinde. Eller … nå, nej, det kan smeden så åbenbart ikke. Den 22-årige Kamilla Søndergaard berettede i hvert fald i avisen tirsdag om, hvordan hun måtte igennem en syndflod af afslag, hvoraf mange handlede om hendes køn, inden hun til sidst fandt en smedelærlingeplads på værftet i Assens. Inden da var hun blevet ramt af den ene dårlige forklaring efter den anden, herunder den dårligste af alle: Nej, du kan ikke blive smed, fordi du er pige. Alle disse rigide afslag er ikke givet i 1879 eller i 1919 eller i 1939. De er givet i 2019. Tænk sig: I 2019 siger nogle af de virksomheder, der bestandigt skriger efter arbejdskraft, stadig nej til at ansætte nye medarbejdere, blot fordi ansøgerne har et andet køn end de fleste andre ansatte på arbejdspladsen. Det er absurd. Og det er mistrøstigt. Danske virksomheder er ganske enkelt nødt til at åbne øjnene og rette interessen mod begge køn, hvis de fortsat vil have adgang til de bedste kandidater på markedet. Derfor er det glædeligt, at brancheorganisationerne Danske Maritime, Danske Havne og Danske Rederier er gået målrettet i gang med at styrke rekrutteringen af kvinder til job i typiske mandefag som maskinmester, skibsfører, smed og en række andre fagområder inden for Det Blå Danmark. For det er den eneste måde, hvorpå man kan sikre sig dygtige medarbejdere i fremtiden. Disse organisationer bør blive et forbillede for andre organisationer, brancher, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der stadig har bedst øje for det ene køn. For man er nødt til at henvende sig til både mænd og kvinder, hvis man vil styrke rekrutteringer. Det er nemlig ikke sikkert, at man bliver en god sygeplejerske, fordi man er kvinde. Eller at man bliver en god smed, fordi man er mand. Til gengæld er det sikkert, at man allerhøjst får fat i halvdelen af de klogeste talenter, hvis man kun henvender sig til det ene køn. Og det er da for dumt.

Annonce