Annonce
Erhverv

Finanstilsynet skal se på nye oplysninger i Nordea-sag

Mistanke om skattesnyd eller hvidvask får Nordea til at lukke flere Konti. Finanstilsynet skal nu se på sagen.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har bedt Finanstilsynet vurdere nye oplysninger i sagen, hvor konti i den skandinaviske storbank Nordea er blevet brugt til skattesnyd eller hvidvask af penge. Det skriver Politiken.

Det er oplysninger om, at Nordea foreløbigt har lukket 111 konti, som følge af mistanke om eller afsløring af skattesnyd, som har fået ministeren til reagere.

- Uden at kende de konkrete sager tyder de nye oplysninger på, at Nordea fortsat har udfordringer.

- Jeg har på den baggrund bedt Finanstilsynet vurdere, om de nye oplysninger giver anledning til at gøre yderligere i forhold til Nordea, siger han til Politiken.

Interne efterforskere har undersøgt i alt 129 kunders konti.

Næsten halvdelen af dem - 63 kunder - havde et så tvivlsomt forhold til skattelovene og reglerne om hvidvask, at Nordea lukkede deres konti.

Det var ifølge Politiken muligt, fordi Nordea i Luxembourg ikke kontrollerede alle kunder efter de retningslinjer, som koncernledelsen havde udstukket i 2010.

Banken kom i mediernes søgelys i 2016 på grund af de såkaldt Panama-papirer.

De lækkede papirer viste, at advokatfirmaet Mossack Fonseca ved hjælp af skuffeselskaber hjalp blandt andre flere Nordea-kunder med at skjule værdier i skattely.

Alle de kunder, som blev undersøgt af Nordea, havde forbindelse til Panama og/eller advokatfirmaet Mossack Fonseca.

Brian Mikkelsen gør opmærksom på, at Nordea siden har ændret struktur.

Siden årsskiftet har den danske del været under en filial af Nordea i Sverige og derfor under svensk tilsyn.

Nordeas øverste chef for "ordentlig opførsel'" Matthew Elderfield, forsikrer ifølge Politiken, at Nordea arbejder hårdt på at forbedre kontrollen.

- Vi accepterer ikke, at Nordea bliver brugt som platform for skatteunddragelse eller aggressiv skatteplanlægning.

- Vi er klar over, at vi ikke har levet op til hverken vore egne eller myndighedernes standarder, siger han.

Annonce
For abonnenter

Randers-gigant har minus på 70 millioner og to topfigurer er væk: Men ny direktør vil udvide og ansætte flere

Kerteminde For abonnenter

Odense Havn har ulovligt bygget stort bassin: Kerteminde Kommune erkender fejl

Danmark

De seneste coronatal: Otte døde og 50 færre indlagte

Annonce
Annonce
Annonce
Nyborg For abonnenter

Brandfolk fik ikke besked i tide om uheld på broen: - 10 minutter kan være forskel på liv eller død, når man er fastklemt

Nordfyn For abonnenter

Rita og Søren Jensen sad i bussen, der væltede: - Vi har det udmærket

Odense

Rygetrængende ung mand gjorde sig til røver for cigaretter: - Ham skal vi nok få snakket med

OB For abonnenter

OB's Jakob Breum var ikke klar over, at hans farfars bror var med i pokalfinalen for 48 år siden

Skandaleramt region sender opråb om hjælp

Nordfyn

Turistbus kørte i grøften og væltede: 36 ældre passagerer sad indespærret

Erhverv For abonnenter

Et af de største overskud i virksomhedens historie: Tobaksfabrik får et kæmpe millionoverskud

Flemming startede Fugebillen for 25 år siden - nu flyver han verden rundt

Erhverv For abonnenter

Rekordstort overskud i fynsk øl-mekka: - Folk er rigtig glade, når de kommer ind

Claus Hjort om sit livs stormvejr: - Jeg har en vrede over, at jeg skal bruge min sidste tid i politik med beskyldninger om at være landsforræder

Nordfyn For abonnenter

Nu udløber fristen: Hasmark Vandværk kan komme til at levere rent vand med tankbiler

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Prestigefyldt cykelfabrik lukkede produktionen og gik fra 100 til 14 ansatte: Nu er flere års underskud vendt til markant millionoverskud

Navne For abonnenter

Noah står i spidsen for Odense Pride: Han glæder sig især til ét øjeblik i år

Annonce